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金管會今 (25) 日表示，為確保我國金融市場的安全及秩序，金融機構須執行防制洗錢及打擊資恐措施，目前著手修正「防治洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，預計明 (2017) 年起實施，當中以「需設置防治洗錢、反恐獨立部門」、「強化對現任及前任重要國際政治人物及其家屬審核」2 項最受矚目。
金管會銀行局副局長莊琇媛表示，為保護合法合理的商業活動，維持我國金融體系的可信賴度，確保我國金融市場的安全及秩序，金融機構須執行防制洗錢及打擊資恐措施，避免其被利用成為非法犯罪之工具。因此金管會近年來已將防制洗錢及打擊資恐列為金融監理重點，並重申未來將持續強化相關機制之決心。
莊琇媛表示，「防治洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」修正草案預計 11 月底出爐，明年元旦上路。其中，將規範銀行需設置反洗錢、反恐專責的獨立部門，且由高階主管督導；而現任、前任重要國際政治人物及其家屬倘若進行跨國匯款時，也必須強化審查強度。
此外，莊琇媛也表示，有 3 大類客戶可能是洗錢高風險客戶，金融業必須加強注意，分別為「OBU 客戶」、「高淨值客戶」、「資金移轉業（電子支付機構）」。
金管會強調，為了防制洗錢、打擊資恐，金管會近年來陸續推動相關措施，已從健全防制洗錢及打擊資恐法制、督導金融機構落實執行、提升金融機構相關能力及加強訓練與宣導等 4 大面向著手。