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刑事警察局電信偵查大隊今天宣布偵破假投資詐騙案，詐騙集團在網路平台張貼投資訊息吸引民眾加入群組，直到無法出金才知受騙，被害人逾30人，受騙金額超過1億5000萬元。
電信偵查大隊追查發現，詐欺集團犯嫌佯稱香港「Fasonla」公司投資顧問，在臉書上張貼投資廣告吸引民眾加入LINE群組，並帶領投資人註冊假投資網站，以美元、期貨等作為投資標的，待民眾欲提領獲利金額時，發現無法出金，始驚覺受騙。
警方發現，詐欺贓款經銀行人頭帳戶3至4層網路轉帳後，大部分經由操作虛擬貨幣交易，購買泰達幣（USDT）並轉入匿名錢包內，這種洗錢過程速度極快，僅在30分鐘內即可完成，全程透過網路進行，無須傳統詐欺集團的提領車手、收水手等角色參與，既可降低遭警方查獲風險，且成本更低廉。
警方初步清查被害人數已逾30人，財損金額超過新台幣1億5000萬元，由於受害人數眾多且損失金額龐大，由刑事局召集相關單位組成專案小組，報請台中地方檢察署指揮偵辦。
專案小組歷經半年蒐證，於5月及7月發動2波查緝行動，陸續查獲販賣人頭帳戶者、車手、假幣商、水房幹部及黃姓主嫌等共13人到案。
警方指出，黃男為詐欺集團在台首腦，負責收購人頭帳戶、人頭電話等犯罪工具，並透過網路操作多個金融帳戶，利用虛擬貨幣交易方式洗錢。
由於專案小組獲知黃嫌將名下高級轎車變賣且準備出境，於是在黃嫌出境前收網，將黃嫌拘提到案，查扣31萬元、手機7支及平板電腦1部等贓證物，依涉嫌詐欺、洗錢防制法等案解送台中地方檢察署偵辦。
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小檔案_中央社
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