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美國檢方今天說,全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台,並承認違反美國反洗錢法,幣安將支付約43億美元(約新台幣1360億元)罰款和解,以終結當局長達多年的調查。

綜合路透社和法新社報導,檢方形容這是美國史上規模數一數二大的企業罰款。根據協議,趙長鵬個人將支付5000萬美元。這是繼加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)最近被判欺詐罪後,對飽受種種調查困擾的加密貨幣業另一大打擊。

有關當局說,幣安(Binance)違反美國反洗錢和制裁法,未能通報有關巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)、蓋達組織(al Qaeda)以及伊拉克與黎凡特伊斯蘭國(Islamic State of Iraq and Syria)等美國所謂的恐怖組織超過10萬筆可疑交易。

他們表示,幣安也從未通報與專門出售兒童性虐待資料網站有關的交易,而且是勒索軟體收益的最大接收方之一。

美國司法部長賈蘭德(Merrick Garland)今天說:「幣安讓犯罪分子容易在旗下交易所轉移被盜資金和非法收益。幣安不僅未能遵守聯邦法律,而且還假裝遵守。」

賈蘭德表示,幣安往前邁進的同時,除了必須檢視過去的交易並向有關當局通報這類活動外,還必須依法提交可疑活動報告。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)在聲明中表示:「幣安為追求利益而對自身法律義務視而不見。存心失職導致資金透過其平台流向恐怖分子、網路犯罪分子和虐童者。」

葉倫還說,這波罰款以及對幣安實施的5年監管,是 「虛擬貨幣產業的重大事件」。

「紐約時報」報導,美國司法部與美國商品期貨交易委員會(CFTC)及財政部就和解協議磋商後,對趙長鵬求處18個月有期徒刑,這是根據聯邦指導方針建議的最高刑期。

CFTC表示,幣安前法遵長塞繆爾.林(Samuel Lim)也受到CFTC的指控。

檢方表示,根據協議,幣安將在15個月內支付18.1億美元,並被沒收25.1億美元。

趙長鵬今天下午在西雅圖的法院認罪。趙長鵬出生於中國,12歲時移居加拿大。他2017年在中國成立幣安,壟斷大部分加密貨幣交易市場,從而致富。

雖然幣安成立於中國,但在北京當局打壓加密貨幣產業後,趙長鵬將業務轉移到海外。

這個波動的產業在2021年爆炸性成長,各種複雜的產品和名人代言效應讓總市值突破3兆美元。但一連串醜聞爆發,包括FTX倒閉和高層受到刑事指控,導致公眾失去信心,投資者相繼撤資。

趙長鵬在和解協議宣布後於社群媒體上發文說:「我今天辭去幣安執行長一職。誠然,情感上來說,放手並不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯,必須承擔責任。這對我們的社群、幣安和我自己都是最好的安排。」

趙長鵬也表示,幣安區域市場負責人鄧偉政(Richard Teng)將接任執行長。

幣安在聲明中表示:「這些協議承認我們公司對過往刑事違規情事負有責任,並將讓我們公司翻開新頁。」

鄧偉政在另一項聲明中表示,他的重點將是「讓用戶放心,讓他們可以繼續對公司的財務實力、安全和保障抱持信心」。

小檔案_中央社

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